該案抓捕現(xiàn)場(chǎng)檢察日?qǐng)?bào)圖
先搭建私彩網(wǎng)站，再冒充“美女”加微信、加QQ好友，稱(chēng)買(mǎi)彩票能賺錢(qián)，帶好友上私彩網(wǎng)站充值合買(mǎi)彩票，最終達(dá)到通過(guò)控制后臺(tái)數(shù)據(jù)讓其輸錢(qián)的目的。近日，湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)檢察院對(duì)肖助勝等38名犯罪嫌疑人分別以詐騙罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪依法批準(zhǔn)逮捕。
微信搖來(lái)推薦彩票的“美女”
今年6月，晉某忽然收到微信好友“夢(mèng)”給他發(fā)來(lái)的消息，向他推薦網(wǎng)上彩票，并說(shuō)自己認(rèn)得一個(gè)“帶單老師”，只要跟著“帶單老師”合買(mǎi)彩票，就一定能賺錢(qián)。
“‘夢(mèng)’是通過(guò)微信搖一搖認(rèn)識(shí)的，當(dāng)時(shí)見(jiàn)其頭像是個(gè)美女，便通過(guò)了對(duì)方的好友申請(qǐng)。”晉某介紹，加完好友后，二人一直有聊天交流，后“夢(mèng)”向晉某推薦彩票，并將其拉進(jìn)了“帶單老師”的微信群。
“帶單老師”在群里不停地推薦一個(gè)叫“和勝網(wǎng)”的網(wǎng)站上的“＊＊＊”彩票合買(mǎi)方案�？吹饺豪锲渌藭癯鲋歇�(jiǎng)信息，晉某動(dòng)了心，決定也試一試。他先在“和勝網(wǎng)”上充值了1000元，并跟著“老師”推薦的方案合買(mǎi)，果不其然，一下就贏了500元。隨后他又跟著買(mǎi)了3000元，又贏了1200元了。
這下，晉某徹底打消了疑慮，按照“帶單老師”和“夢(mèng)”的指導(dǎo)，不斷地投注。到最后投注6萬(wàn)多元，卻輸了個(gè)精光。他在微信上詢(xún)問(wèn)“夢(mèng)”和“帶單老師”，卻無(wú)人回應(yīng)，這才意識(shí)到上當(dāng)受騙了。
原來(lái)，“夢(mèng)”和“帶單老師”兩人微信號(hào)背后是同一個(gè)人——肖助勝詐騙團(tuán)伙的業(yè)務(wù)員彭某。
18萬(wàn)搭建后臺(tái)可操控輸贏的網(wǎng)站
“我看到別人玩‘＊＊＊’詐騙賺錢(qián)來(lái)得快，自己也跟著做了。”肖助勝交代，2017年7月，自己加入了寧鄉(xiāng)市一個(gè)利用“＊＊＊”網(wǎng)站詐騙的團(tuán)伙，做了3個(gè)月的業(yè)務(wù)員。后來(lái)該團(tuán)伙老板被公安機(jī)關(guān)抓獲，肖助勝便萌生了自己做老板的念頭。
同年12月，肖助勝找到廣東某科技公司（下稱(chēng)科技公司），花了18萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)彩票平臺(tái)軟件，搭建彩票網(wǎng)站，并提出要求：后臺(tái)要能夠操縱彩票的中獎(jiǎng)情況。
今年3月，科技公司將搭建好的彩票網(wǎng)站交給了肖助勝，并由該公司員工張某為網(wǎng)站提供維護(hù)等服務(wù)。肖助勝給這個(gè)網(wǎng)站取名為“和勝網(wǎng)”，然后招募業(yè)務(wù)員、租房、買(mǎi)電腦，組建了自己的團(tuán)隊(duì)。
團(tuán)隊(duì)組建好后，肖助勝“現(xiàn)身說(shuō)法”對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)，讓他們將微信頭像偽裝成“美女”，利用搖一搖等方式大肆添加陌生人為好友，假意和這些人聊生活、聊投資、聊情感等等，通過(guò)聊天摸透對(duì)方的經(jīng)濟(jì)狀況和個(gè)人愛(ài)好，聊熟之后，業(yè)務(wù)員就會(huì)有意無(wú)意地聊到彩票，見(jiàn)對(duì)方感興趣，就給其推薦“和勝網(wǎng)”，并引導(dǎo)其在“和勝網(wǎng)”上注冊(cè)成為客戶(hù)。
為贏得客戶(hù)的信任，業(yè)務(wù)員會(huì)把客戶(hù)拉進(jìn)微信群，其他業(yè)務(wù)員偽裝成“中獎(jiǎng)”客戶(hù)，營(yíng)造連連中獎(jiǎng)的氛圍，讓客戶(hù)動(dòng)心，再偽裝成“帶單老師”帶客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)彩票。肖助勝就在后臺(tái)操縱中獎(jiǎng)結(jié)果，先讓客戶(hù)贏得幾十上百元的“小利”，等到客戶(hù)放下心來(lái)，逐漸加大投注金額至成千上萬(wàn)元時(shí)，再次在后臺(tái)操作中獎(jiǎng)結(jié)果，讓客戶(hù)投注的錢(qián)全輸?shù)�，俗稱(chēng)“殺單”。
組建了自己的團(tuán)隊(duì)后，肖助勝并不滿(mǎn)足，還利用“和勝網(wǎng)”找人合作，拉那些有心進(jìn)行詐騙卻購(gòu)買(mǎi)不起彩票平臺(tái)的人當(dāng)下線，二八分成，又發(fā)展了十來(lái)個(gè)下線團(tuán)隊(duì)，詐騙晉某的彭某即是肖助勝下線團(tuán)隊(duì)中的一名業(yè)務(wù)員。
7月3日，警方一舉將肖助勝團(tuán)隊(duì)及其部分下線團(tuán)隊(duì)抓獲。
牽出進(jìn)行非法結(jié)算業(yè)務(wù)團(tuán)伙
同肖助勝一起被抓獲的，還有趙業(yè)新、羅亞超、王軍榮等人。他們與肖助勝一樣，利用網(wǎng)絡(luò)彩票平臺(tái)組建了自己的詐騙團(tuán)隊(duì)。其中，趙業(yè)新、羅亞超同樣找到科技公司購(gòu)買(mǎi)了彩票平臺(tái)軟件，并分別取名為“樂(lè)途網(wǎng)”和“潤(rùn)桐網(wǎng)”。
與肖助勝不同的是，趙業(yè)新、羅亞超找到了做支付通道的朱偉偉，并讓他為彩票網(wǎng)站提供支付通道，為自己流轉(zhuǎn)、結(jié)算資金。在詐騙案背后，浮現(xiàn)出一個(gè)進(jìn)行非法結(jié)算業(yè)務(wù)的犯罪團(tuán)伙。
朱偉偉于2016年12月開(kāi)始做支付通道，幫助他人進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)，從事結(jié)算業(yè)務(wù)。除了給趙業(yè)新、羅亞超二人的詐騙網(wǎng)站提供支付通道外，朱偉偉還與黃小科等人進(jìn)行了“支付通道”合作。黃小科本身經(jīng)營(yíng)了名為“匯隆支付”的平臺(tái)，但苦于沒(méi)有合適的支付通道，于是找到了朱偉偉。
朱偉偉答應(yīng)了黃小科，當(dāng)時(shí)朱偉偉將5個(gè)親屬的支付寶開(kāi)通，并升級(jí)成口碑支付寶綁定在一起，形成名為“聚合支付”的支付通道，并將支付通道的電子文檔提供給黃小科。黃小科聯(lián)系好需要用支付通道流轉(zhuǎn)資金的商戶(hù)，再將聯(lián)系的商戶(hù)網(wǎng)站與“匯隆支付”“聚合支付”對(duì)接，客戶(hù)向商戶(hù)充值的支付款就轉(zhuǎn)至朱偉偉控制的5個(gè)口碑支付寶賬戶(hù)內(nèi)，朱偉偉收取2%的手續(xù)費(fèi)后，將資金轉(zhuǎn)至黃小科指定的銀行賬戶(hù)，然后黃小科將資金轉(zhuǎn)到商戶(hù)指定的銀行賬戶(hù)。通過(guò)該支付通道的資金上千萬(wàn)元，據(jù)朱偉偉、黃小科等人供述，這些商戶(hù)均是經(jīng)營(yíng)賭博、私彩的。
經(jīng)查，肖助勝、趙業(yè)新和羅亞超團(tuán)伙所使用的彩票網(wǎng)站軟件均系他們向科技公司購(gòu)買(mǎi)，并獲取“超級(jí)管理員權(quán)限”“修正投注號(hào)碼”的功能，因此肖助勝等人可以直接操控彩票網(wǎng)站上控制“中獎(jiǎng)”與“不中獎(jiǎng)”。
趙業(yè)新、肖助勝、羅亞超為了躲避公安機(jī)關(guān)的查處，頻繁地刪除網(wǎng)站數(shù)據(jù)、更改域名，該公司彩票交付中心產(chǎn)品總監(jiān)張某明知肖助勝等人從事違法犯罪活動(dòng)，仍安排技術(shù)員清除詐騙網(wǎng)站數(shù)據(jù)，更改域名。
長(zhǎng)沙市天心區(qū)檢察院經(jīng)審查認(rèn)為，肖助勝等人的行為涉嫌詐騙罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，遂將38人批準(zhǔn)逮捕。